структура управління
Установи та організації юстиції
Про управління
Інформація управління
Доступ до публічної інформації
Запобігання проявам корупції
Реєстри
Урядова «гаряча лінія»
Телефон: 1545
Працює цілодобово
Дзвінки на урядову «гарячу лінію» з мережі фіксованого зв’язку Укртелекому, телефонів мобільних операторів Київстар, Vodafone Україна, Лайфселл для заявників безкоштовні.
До уваги громадян, які проживають на тимчасово окупованій території України
До відома громадян, які переселяються з АРК, м. Севастополь, Луганської та Донецької області в інші регіони України!
ЦППKПЮ
Фінансовий моніторинг юридичних послуг / Законодавство
  • Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII

  • Постанова Кабінету міністрів України «Про деякі питання організації фінансового моніторингу» від 05.08.2015 № 552 якою затверджено «Порядок подання інформації для взяття на облік (зняття з обліку) суб’єктів первинного фінансового моніторингу, виявлення та реєстрації, а також подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу Державній службі фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, іншої інформації, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення»

  • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство юстиції України» від 18.06.2015 № 999/5

  • Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаним злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування санкцій» від 28.05.2015 № 810/5

  • Наказ Міністерства юстиції України від 06.10.2015 № 1899/5 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення"

  • Наказ Міністерства юстиції України від 13.05.2015 № 673/5 "Про затвердження Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу"

  • Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2016 № 24 "Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення"

  • напрямки діяльності
    Нотаріат
    Фінансовий моніторинг
    юридичних послуг
    Кадрова робота
    та державна служба
    Державна реєстрація друкованих засобів масової інформації
    Державна реєстація НПА
    Державна реєстрація громадських формувань
    Систематизація законодавства
    Правова робота
    Правова освіта
    Виконання судових рішень
    Робота із зверненнями громадян
    Організаційне забезпечення, документування та контроль
    Державна реєстрація актів цивільного стану
    Сектор з питань банкрутства
    Розгляд звернень та діяльність комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
    Взаємодія з суб`єктами державної реєстрації
    Експертне забезпечення правосуддя
    Внутрішій аудит
    Home      Контакти      Луцьк      Волинь      Архів новин
    ©2008-2015, ГТУЮ у Волинській області